Įkūriau „Shell“ korporaciją ir tu gali tai padaryti!

Vienas paprasčiausių būdų kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir pinigų plovimu, kurį jums pasakys dauguma policininkų ar FTB agentų, yra apsunkinti sukčių vadinamųjų „shellcompany“ kūrimą. Šios firmos, kurias paprastai sukuria sukčių advokatas ar bagažininkas ofšoriniame prieglobstyje, yra skirtos paslėpti tikrųjų savininkų tapatybę ir leisti žmonėms perkelti pinigus visame pasaulyje jų neatsekant.

Taigi, kai prekiaujama ginklais, narkotikais ar žmonėmis, arba politikas ima kyšį, arba įmonė nutraukia mokesčių sukčiavimą ar „Ponzi“ schemą ar Pump-and-dump akcijų sukčiavimą, galite būti tikri, kad nešvariems pinigams perkelti ir takui uždengti buvo naudojama apvalkalo įmonė. Anot DTB Lormelio, pirmojo FTB teroristų finansavimo operacijų skyriaus viršininko ir į pensiją išėjusio 28 metų biuro veterano, „Teroristams, organizuoto nusikalstamumo grupėms ir parijų valstybėms reikia prieigos prie tarptautinės bankų sistemos. „Shell“ firmos yra tokios, kaip jos gauna “.

Mano pranešimas gruodžio mėn. „MediaMente“ numeryje praneša apie vieno ypač vaisingo „Shell“ kompanijos kūrėjo - „Mossack Fonseca“ - advokatų kontoros, veikiančios dešimtyje pasaulio šalių, įsteigusių stulbinančių pinigų asortimento įmones, veiklą. plovėjai, verslo oligarchai ir kai kurių blogiausių pasaulio diktatorių draugai.

Išgirdę terminą „ofšorinis prieglobstis“, jūs linkę galvoti apie tokias vietas kaip Panama, kur yra „Mossack Fonseca“ būstinė, ar Bahamas, Britanijos Mergelių salos ar Šveicarija. Tačiau, kaip aš pasakojau šioje istorijoje, JAV yra antra lengviausia šalis po Kenijos, kurioje galima įkurti anoniminę apvalią firmą, pasak DC grupės, vadinamos „Global Financial Integrity“. Tikriausiai todėl „Mossack Fonseca“ įsteigia tiek daug „shell“ firmų JAV, būtent Floridoje, Vajominge ir Nevadoje, kur dirba su glaudžiai susijusiais vietos biurais.

Neseniai re p ar t Grupė „Global Witness“ užfiksavo dešimtis aferų ir nusikaltimų, įvykdytų amerikiečių šaulių kompanijose, pradedant didžiuliu Armėnijos ir Amerikos nusikaltimų sindikato sukčiavimu „Medicare“ ir Meksikos narkotikų kartelio „Los Zetas“ pinigų plovimu (kuris panaudojo kai kurias išplautas lėšas). Pirkti lenktyninius arklius, įskaitant vieną pavadinimą „Kartelio numeris vienas“, kuris trasoje laimėjo milijonus dolerių).

Mičigano senatorius Carlas Levinas, kuris išeina į pensiją kitais metais, jau seniai bandė priimti teisės aktus, kurie apsunkintų anoniminių bendrovių steigimą JAV. Jis turėjo Parama iš tokių grupių kaip Brolijos policijos ordinas, FTB buvusių specialiųjų agentų draugija ir įvairūs finansiniai sargai, tačiau jo pastangos niekur nevedė. Tai iš esmės lėmė įstatymų leidėjų pasipriešinimas tose valstijose, kurios gauna ypač dideles pajamas steigdamos įmones, ypač Delavero ir Nevados valstybes.

Bet kaip lengva JAV sukurti fiktyvų, anonimiškai priklausantį apvalkalą, kuris galėtų būti naudojamas pinigų kaupimui užsienyje, siekiant išvengti mokesčių ar finansuoti terorizmą ar nusikalstamumą? Nusprendžiau įsitikinti pati.

Jei būčiau tikras sukčius ar maišas, patarė ekspertai, su kuriais kalbėjausi, „sluoksniuočiau“ savo pinigų plovimo tinklą steigdamas įmonę viename prieglobstyje, o dukterines įmones kitur. Pradėjau iš Delavero, kur „Sec recy“ taisyklės yra tokios pat griežtos kaip ir bet kurioje pasaulio vietoje. Pirmasis mano pasirinkimas būti registruotu agentu - kompanija, kuri pateikia reikiamus dokumentus, renka mokesčius, kuriuos reikia sumokėti valstybei, ir kartais skiria „kandidatus“ direktorius, buvo CT, 1209 Orange Street, Wilmington. Tai yra nurodytas adresas daugiau nei 200 000 įmonių, pradedant korporaciniais gigantais, tokiais kaip „Google“, „Coca-Cola“ ir „General Motors“, ir baigiant daugybe anoniminių „shell“ transporto priemonių, kokias planavau sukurti.

KT buvo šiek tiek brangus, todėl nuėjau su „Agents and Corporations, Inc.“, kurios būstinė taip pat yra Orange gatvėje. Bendrovės prezidentas Johnas Williamsas kalba apie tai, kodėl Delaveras yra tokia puiki vieta įmonėms įsitraukti į vaizdo įrašas firmos tinkluose . „Kai esate pareigūnas ar direktorius, daugelis kitų valstybių jums prisiima atsakomybę už blogų sprendimų priėmimą, o Delaveryje jus saugo Delavero verslo sprendimo taisyklė“, - sako jis. „Tai suteikia jums skydą…, kad galėtumėte rizikuoti, negrasindami akcininkų ieškinių, nes tas verslo pavojus yra blogas sprendimas“.

Žinoma, nereikėjo iš tikrųjų vykti į Delaverą, kuriant mano įmonę. Visą procesą galima atlikti per 15 minučių internete arba, kaip aš padariau, spalio 28 d., Telefonu. Tai kainavo 292 USD. Aš turėjau nurodyti kontaktinio asmens vardą - realaus gyvenimo scenarijuje tai būtų buvęs teisininkas, taigi mane būtų apsaugojusi advokato ir kliento privilegija arba patikimas bagmanas, bet šios istorijos tikslais aš tiesiog norėjau paslėpti mano vardą, todėl mano draugas Vašingtone buvo mano frontas. (Jos vardas taip pat nerodomas viešajame įraše, bet jį saugo agentai ir korporacijos, Inc.) Kitą dieną ji gavo mano įmonės steigimo dokumentus - MCSE, „Medellín Cartel Succession Entity“ akronimą. antras bėgimas.

Nevadoje planavau įsteigti dukterinę MCSE įmonę, kurioje taip pat yra nepaprastai griežtos verslo steigimo taisyklės ir kuri pati save apmokestino kaip - Žinok Vakarus . “ Pagal valstijos įstatymus, kai nustatote apvalkalą, turite identifikuoti savo vietinį registruotą agentą ir įmonės „vadovą“, tačiau jie neturi nieko atskleisti apie nuosavybę, nebent tai būtų priversta teismo ar teisėsaugos institucijų, ir net tada gali Užtrukti. Be to, vadybininkas nebūtinai turi būti žmogus, bet gali būti kita anoniminė įmonė, esanti kitame slaptumo rojumi.

Galėjau sukurti dukterinę įmonę telefonu, bet vis tiek skrisdavau į Las Vegasą („Mossack Fonseca“ per ten esančią dukterinę įmonę kuria „shell“ firmas), todėl nusprendžiau tai padaryti asmeniškai. Lapkričio 3 d. Ryte išvykau iš Niujorko – Niujorko viešbučio ir kazino Las Vegaso juostoje susitikti su Fe McGuffey iš „Corporate Services Group“ (CSG), kurį atsitiktinai atrinkau iš li registruotų agentų Nevados valstybės sekretoriaus svetainėje. El. Paštu ji patikino, kad nors aš valdysiu įmonę, mano vardas nebus rodomas jokiuose viešai ieškomuose įrašuose.

CSG yra 723 S. Casino Center Blvd, rajone, kurį šiaip užima užstato obligacijų biurai ir alkoholinių gėrimų parduotuvės. Tačiau kuklaus dviejų aukštų tinko pastato, kuriame yra kiemas su keliomis mažomis palmėmis, apsuptas grandininės tvoros, priekyje pavadinimas buvo „Hilbrecht & Associates“ .

Po to, kai ji mane palydėjo į savo mažą biurą, McGuffey, žema, tvirta, vidutinio amžiaus azijietė, anksčiau dirbusi karinio jūrų laivyno veikloje biologinio karo programose, man paaiškino, kad CSG yra vienas iš penkių korporacijų įkūrėjų, veikiančių iš adreso. Visi jie priklauso jos bosui, kuris, kaip vėliau sužinojau, yra buvęs valstybės senatorius Normanas Ty Hilbrechtas. Kiekvienas iš penkių įkūrėjų turėjo skirtingus tikslus, man pasakė McGuffey. Pavyzdžiui, vienas steigia LLC kaimyniniame Vajominge, o kitas registruoja firmas užsienio klientams. McGuffey niekada man nesakė, į ką specializuojasi „Nevada Incorporating Company“, kurią ji pasirinko įregistruoti mano įmonei, tačiau ji teigė, kad tai buvo jos asmeninis mėgstamiausias iš penkių.

Užpildėme dokumentus apie valandą. Tada išsiuntė du puslapius mano draugei Vašingtone, kad ji pasirašytų ir grįžtų. 'Jūs nesislapstote nuo įstatymo, ar ne?' McGuffey sukikeno po to, kai maždaug dešimtą kartą paprašiau patvirtinimo, kad mano vardas nebus rodomas bet kurioje apvalkalo firmos įraše.

- Ne, tai tik privatumo klausimas, - atsakiau. „Tai ilga istorija“. Ji neprašė informacijos ir aš netrukus išėjau pro duris.

Po dviejų dienų patikrinau Nevados valstybės sekretoriaus svetainę ir buvau patenkinta tai pamatęs „Seabasstian Consu l ting“, LLC , pavadintas mano dukters augintinio Siamo kovinių žuvų garbei, dabar buvo aTeisėta apvalkalo įmonė, veikiantis iš CSG adreso ir valdomas Delavero apvalkalo MCSE. Visa tai buvo padaryta mažiau nei per savaitę ir už mažiau nei 1 000 USD.

Su „Seabasstian Consulting“ ir „MCSE“ buvau pasirengusi pradėti verslą kaip prekiautoja narkotikais ar prekiautoja ginklais ar diktatoriaus rankinė. Tačiau Heather Lowe, „Global Financial Integrity“ vadovė, man pasakė, kad aš tikriausiai norėčiau sukurti dar kelias dukterines įmones ofšoruose, kad tarp manęs ir mano amerikiečių „shell“ įmonių būtų keli papildomi sluoksniai. Po to galėčiau atidaryti užsienio banko sąskaitą, kurią IRS ar tarptautinei teisėsaugai būtų labai sunku atsekti. „Jums gali tekti šiek tiek apsižvalgyti, bet pavyks rasti užsienio bankininką, kuris jums atidarytų sąskaitą“, - sakė ji.

Galimybių praktiškai buvo begalės, ir aš viską galėjau padaryti nenuklydęs toli nuo namų. Aš, pavyzdžiui, galėčiau įsteigti „Seabasstian Consulting“ dukterinę įmonę Nevyje, Karibų jūros saloje „visiškai ete paslaptis“ bendrovės savininkams, teigia JAV įsikūrusi firma Ofšorinė korporacija (tai padeda klientams susikurti kriaukles internete arba jos biuruose Santa Clarita (Kalifornija) arba Coral Springs (Florida). Tada Nevio apvalkalas gali būti naudojamas dar vienos manekenės kompanijai įsteigti, tarkim, Liberijoje, kuri šiuo metu gali būti nesėkminga valstybė. nusiaubtas Ebolos bet turi labai efektyvų, laisvai reguliuojamą korporacijos kursų registras kuri veikia iš Vienos, Virdžinijos, DC priemiesčio.

Bet jei aš tikrai norėčiau slapta perkelti pinigus į jūrą, paskirčiau susitikimą su „Mossack Fonseca“ ir nuskrisčiau į Panamos miestą. Tai kainuotų šiek tiek daugiau, bet kodėl reikėtų elgtis su antrarūšiais konkurentais, kai galėčiau eiti tiesiai į tarptautinės „shell-company“ steigimo raketės viršūnę?

Kenas Silversteinas yra „Intercept“ tyrimo žurnalistas.